Иностранному гражданину предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег на сумму 1,8 миллиона долларов

Сегодня в Центральном округе Калифорнии было обнародовано обвинительное заключение, обвиняющее калифорнийского бизнесмена в том, что он якобы привлекал инвестиции под ложным предлогом и использовал средства инвесторов для поддержания своего расточительного образа жизни.

Согласно судебным документам, 44-летний Амаду Кейн Диалло, гражданин Сенегала и житель Лагуна Нигель, был генеральным директором двух калифорнийских компаний: Virtual Advisors LLC и Liquide Inc. Диалло предположительно добивался инвестиций в свои компании как минимум от 11 человек за предполагаемые возможности для бизнеса в сфере технологий, здравоохранения, недвижимости, домовладения и обслуживания африканской диаспоры. Диалло якобы делал различные ложные заявления, в том числе о том, что средства инвесторов будут потрачены на продвижение интересов инвесторов или не будут потрачены вообще, а вместо этого будут использоваться в качестве «скин в игре» для привлечения институциональных инвесторов. Утверждается также, что Диалло солгал потенциальным инвесторам, утверждая, что он собрал сотни миллионов долларов для другой инвестиционной фирмы и ее инвестиционного фонда недвижимости, хотя на самом деле он никогда не собирал таких средств.

Диалло якобы заставил по меньшей мере 11 жертв-инвесторов выплатить ему, Virtual Advisors и Liquide более 1,8 миллиона долларов. Вопреки своим заявлениям перед инвесторами, Диалло якобы использовал их деньги для финансирования своего экстравагантного образа жизни, включая оплату арендной платы за свой дом; оплата роскошных автомобилей; покупка одежды и модные ужины; посещение фитнес-клубов и спа-центров; и проведение роскошных мероприятий для иностранных правительственных чиновников.

Диалло обвиняется по 19 пунктам электронного мошенничества и двум пунктам отмывания денег. Если его признают виновным, ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения по каждому пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и максимальное наказание в виде 10 лет тюремного заключения по каждому пункту обвинения в отмывании денег.

Помощник генерального прокурора Кеннет А. Полит-младший из уголовного отдела Министерства юстиции, прокурор США Мартин Эстрада от Центрального округа Калифорнии, помощник директора Луис М. Кесада из отдела уголовных расследований ФБР и заместитель ответственного директора Дональд Алвей из Об этом сообщило местное отделение ФБР в Лос-Анджелесе.

ФБР расследует это дело.

Дело ведут судебный прокурор Уильям Э. Шурманн из отдела по борьбе с мошенничеством уголовного отдела и специальный помощник прокурора США Райан Дж. Адамс по Центральному округу Калифорнии.

Если вы считаете, что стали жертвой действий г-на Диалло, позвоните в отдел по работе с свидетелями-жертвами Секции по борьбе с мошенничеством по бесплатному номеру (888) 549-3945 или по электронной почте[email protected].

Обвинение – это всего лишь обвинение. Все обвиняемые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана вне разумных сомнений в суде.